Quelltext der Seite Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 (Geldtransferverordnung)

{{Infobox Rechtsakt (EU)
| Typ = Verordnung
| Jahr = 2006
| Nummer = 1781
| Vertrag = EU
| EWR = ja
| Titel = Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers
| Bezeichnung = Geldtransferverordnung
| Rechtsmaterie = [[Strafrecht]]
| Grundlage = [[Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft|EGV]], insbesondere {{CELEX|12002E095|Art. 95}}
| DossierTyp = COD
| DossierJahr = 2005
| DossierNummer = 138
| Fundstelle = ABl. L 345, 8. Dezember 2006, S. 1–9
| Anzuwenden = 1. Januar 2007
| ErsetztDurch = [[Verordnung (EU) 2015/847]]
| Außerkrafttreten = 25. Juni 2015
| Gültig = außerkraft
}}
Die '''EU-Geldtransferverordnung''' vom 15. November 2006 (''[[Verordnung (EU)|Verordnung]] (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers''<ref>{{EU-Verordnung|2006|1781|titel=des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 15. November 2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers}}. In: ''[[Amtsblatt der Europäischen Union]].'' L 345,  8. Dezember 2006, S. 1–9.</ref>) ist Bestandteil des [[Aktionsplan]]s der [[Europäische Union|EU]] zur Bekämpfung der [[Geldwäsche#EU|Geldwäsche]] und des [[Terrorismus]].

Mit dieser Verordnung wird die Sonderempfehlung VII der {{lang|en|''[[Financial Action Task Force on Money Laundering]]''|de=Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche}} (FATF) in [[EU-Recht]] umgesetzt. Sie ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten.

Sie wurde durch die neue Geldtransfer-Verordnung (EU) 2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei [[Geldtransfer]]s<ref>{{EU-Verordnung|2015|847|titel=des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006}}. In: ABl. L 141/1 vom 5. Juni 2015.</ref> mit Wirkung zum 26. Juni 2015 ersetzt.

== Ziele ==
Mit der Geldtransferverordnung wurde festgelegt, dass [[Zahlungsverkehrsdienstleister]] Angaben zum Auftraggeber bei jeder Etappe des Zahlungsvorgangs weiterleiten müssen. Ziel der Maßnahme ist die Verhinderung, Untersuchung und Aufdeckung von [[Geldwäsche]] und [[Terrorismusbekämpfung|Terrorismusfinanzierung]].

== Weblinks ==
{{Wiktionary|Geldwäsche}}
* [http://ec.europa.eu/internal_market/payments/transfers/index_de.htm EU-Kommission zur Verordnung über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers]
* [https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/2307.html ''Terrorismusbekämpfung.''] Zusammenfassung der Gesetzgebung. In: ''[[EUR-Lex]].''
* {{EU-Verordnung|2006|1781|titel=über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers}}

== Einzelnachweise ==
<references />

{{Rechtshinweis}}

[[Kategorie:Zollrecht (Europäische Union)]]
[[Kategorie:Wirtschaftskriminalität]]
[[Kategorie:Schattenwirtschaft]]
[[Kategorie:Verordnung (EU)|Geldtransferverordnung]]
[[Kategorie:Rechtsquelle (21. Jahrhundert)]]